Préparer un projet patrimonial auprès d’une banque à Monaco
Définir l’accompagnement et l’entité qui le réalisera
CFM Indosuez présente à Monaco des services pour les clients privés, professionnels et institutionnels, avec une activité de gestion de patrimoine. Il faut donc préciser le service recherché au lieu de traiter toute demande comme un simple compte offshore. Demandez quelle entité contractera, quel mandat sera proposé et quels frais couvriront conseil, conservation et opérations. L’accès aux prestations dépend du profil et du dossier ; une présence dans la Principauté n’accorde aucun droit automatique.
Les contrôles portent aussi sur l’origine et l’évolution des fonds
La politique de conformité de CFM Indosuez décrit les diligences à l’entrée en relation et le suivi des opérations. Le cadre monégasque publié sur Legimonaco organise également les fonctions de sécurité financière, notamment contre le blanchiment. Préparez des explications documentées sur l’origine du patrimoine et les résidences fiscales concernées. Ne confondez pas contrôle de conformité, supervision des services d’investissement et garantie des dépôts : ces questions doivent être examinées séparément avec l’établissement.
Organismes et ressources utiles
Liens officiels commentésCFM Indosuez — métiers à Monaco
CFM Indosuez expose ses métiers à Monaco et les clientèles concernées, utiles pour choisir le service auquel présenter le projet patrimonial.monaco.ca-indosuez.comCFM Indosuez — politique de conformité
La politique de conformité explique le suivi de la relation, les contrôles des flux et les autorisations concernant certaines activités d’investissement.monaco.ca-indosuez.comLegimonaco — cadre de sécurité financière
Le texte consolidé sur Legimonaco précise le cadre de lutte contre le blanchiment et les missions de l’autorité de sécurité financière.legimonaco.mc